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Money laundering
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1.
A guide to Canadian money laundering legislation /
订购中
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著者:
Hall
Terence D.
出版社:
LexisNexis Canada,
出版日期: 2018.
文献类型:
图书 , 索书号:
D971.122.8/ASH(5)
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内容简介
著者简介
2.
国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究
已借3次.
订购中
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著者:
侯合心
出版社:
中国金融出版社
出版日期: 2015
文献类型:
图书 , 索书号:
D914.04/245
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内容简介
著者简介
3.
Proving bribery, fraud and money laundering in international arbitration : on applicable criminal law and evidence /
订购中
(含光盘)
著者:
Kathrin Betz
University of Basel.
出版社:
Cambridge University Press,
出版日期: 2017.
文献类型:
图书 , 索书号:
D994/BK
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内容简介
著者简介
4.
洗钱与反洗钱:跨国界跨世纪的交锋
已借22次.
订购中
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著者:
马志毅
出版社:
红旗出版社
出版日期: 2009
文献类型:
图书 , 索书号:
D914.04/137
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内容简介
著者简介
5.
控制洗钱及相关犯罪法律问题研究
已借49次.
订购中
(含光盘)
著者:
邵沙平
出版社:
人民法院出版社
出版日期: 2003
文献类型:
图书 , 索书号:
D914.04/20
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内容简介
著者简介
6.
The Impact of Banking Laws and Procedures on Anti-Money Laundering: Evidence from Yemen
订购中
(含光盘)
著者:
RAWEH BASSAM ALI ALI
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2016
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2016-F74/30
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内容简介
著者简介
7.
The Impact of Banking Laws and Procedures on Anti-Money Laundering: Evidence from Yemen
订购中
(含光盘)
著者:
RAWEH BASSAM ALI ALI
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2016
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2016-F74/30
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内容简介
著者简介
8.
防止洗钱及恐怖融资银行监管实用指南
已借2次.
订购中
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著者:
沙塔内
出版社:
中国金融出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书 , 索书号:
F830.2/245
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内容简介
著者简介
9.
内幕交易与洗钱:欧盟的法律与实践:law and regulation
已借1次.
订购中
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著者:
亚历山大
出版社:
法律出版社
出版日期: 2011
文献类型:
图书 , 索书号:
D950.228/4
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内容简介
著者简介
10.
反腐败、反洗钱与金融情报机构建设
已借2次.
订购中
(含光盘)
著者:
欧阳卫民
出版社:
法律出版社
出版日期: 2006
文献类型:
图书 , 索书号:
D924.334/44
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